Петербуржца подозревают в ежедневном «отмывании» 200 млн рублей

Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области расследует уголовное дело в отношении гражданина России, наладившего, по версии следствия, систему обналичивания денег в огромных масштабах, передает РИА «Новости».

«Проведен комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении гражданина России, организовавшего противоправную финансовую схему, по которой осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств на сумму не менее 200 миллионов рублей в день», – сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма «отмытых» денег и срок, в течение которого мужчина осуществлял свою деятельность, пока не уточнются, как и информация о том, задержан ли подозреваемый.

Для обналичивания средств, как полагает ФСБ, он использовал услугу «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России».

«В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 миллионов рублей, теневая бухгалтерия, а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности», – отмечает пресс-служба.

Кроме того, по данным управления, в рамках дела наложен арест на 350 миллионов рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.