В Петербурге злоумышленники обманули государство на 402 млн рублей

Следственным управлением УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Как сообщает сегодня ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северо-Западному Федеральному округу (СЗФО), полицейские ГУ МВД России по СЗФО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Действуя от имени генерального директора одной из организаций Санкт-Петербурга, злоумышленники предоставили в банк фиктивные документы – таможенные декларации и внешнеторговые контракты. На основании этих документов были оформлены паспорта сделок и в результате денежные средства были переведены за якобы поставленный товар.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте причинило ущерб государству в сумме не менее 13 млн 156,4 тыс. долларов США или около 402 миллионов рублей.