Под суд идут подпольные банкиры, «заработавшие» 1,5 миллиарда рублей

Прокуратурой Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Алексея Зуева, Андрея Коузова и Николая Ревенко в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РФ. Счет идет на десятки миллиардов рублей, сообщает ИА REGNUM.

В ходе предварительного следствия установлено, что Зуев, Коузов и Ревенко в период с 1 января 2009 по 15 декабря 2010 года на территории Санкт-Петербурга занимались незаконной банковской деятельностью. В целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих представителям различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии данной деятельности, игнорировали необходимость регистрации и получения лицензии.

Также самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений связи ФГУП «Почта России». Обвиняемые открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, размещали денежные средства от своего имени и за свой счет, осуществляли переводы денежных средств по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали денежные средства и вели кассовое обслуживание.

По версии следствия, в результате осуществления незаконной банковской деятельности были привлечены на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций более 61 миллиарда 515 миллионов рублей и впоследствии произведено обналичивание и транзит привлеченных денежных средств клиентов. В качестве вознаграждения за проведение банковских операций обвиняемые извлекли доход в особо крупном размере более одного миллиарда 512 миллионов рублей.

При этом в ходе предварительного следствия на банковских счетах юридических лиц, подконтрольных обвиняемым, арестовано около одного миллиарда рублей, полученных в результате данной незаконной деятельности. Обвиняемые признали себя виновными в совершении вменяемых преступлений и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.