Совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович задержан

Дмитрию Гордовичу, который является крупнейшим акционером ББР Банка, не разрешили вылететь в Турцию ночью 4 марта в аэропорту Пулково. Вместо этого он был доставлен в Москву, после чего следователи возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ о легализации денежных средств, добытых преступным путем. Сам Гордович задержан по статье 91 УПК РФ, и вскоре будет решаться вопрос о мере пресечения.

«Балтийский банк развития» (ББР Банк), основанный в 1994 году, по итогам января занимал 35-е место в России по размеру активов и объёму вкладов, а по сумме выданных кредитов — 37-е. Чистая прибыль финансовой организации за предыдущий год составила 2,3 млрд рублей.

В 2024 году в банке проводились обыски в связи с уголовным делом в отношении бывшего художественного руководителя Михайловского театра и генерального директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана. Расследование касается растраты средств при реконструкции сцены МХАТ на Тверском бульваре. Через ББР Банк осуществлялись транзакции с подрядчиками, включая компании «РСК-Ренессанс» и «Атлант-проект», владельцы которых в настоящее время арестованы.

ББР Банк также известен меценатской деятельностью, в частности, поддержкой благотворительного фонда «Острова», помогающего больным муковисцидозом. Дмитрий Гордович ранее участвовал в проектах с Михайловским театром, например, в 2014 году при содействии банка был поставлен балет «Вариации Раймонды» к 100-летию Джорджа Баланчина.

Следствие считает, что Дмитрий Гордович был вовлечён в организованную преступную группу, в которую, по версии правоохранителей, входили Владимир Кехман и владелец компании «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов. Группе инкриминируется хищение почти 2 млрд рублей, выделенных МХАТ имени Горького из федерального бюджета на закупку театрального оборудования.

Деньги поступили на счета петербургской фирмы «Атлант-проект» в филиале ББР Банка. Следствие полагает, что реальным контролёром этой компании являлся Марат Каргинов.

По версии следствия, Дмитрий Гордович привлёк для сделки компанию из ОАЭ Gator Electronics Co L.L.C, которая официально занимается торговлей компьютерами и не имеет отношения к театральному оборудованию. Эта фирма, зарегистрированная в Межрайонной инспекции ФНС № 11 по Санкт-Петербургу, заключила с «Атлант-проектом» заведомо фиктивный договор на поставку техники.

Через петербургский филиал ББР Банка был перечислен аванс в размере 930 млн рублей. В материалах дела фигурируют подписи Владимира Кехмана как на контракте, который числится исполненным, так и на платёжных поручениях.

Действия Гордовича квалифицированы по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.4 УК РФ, что означает отмывание денежных средств организованной группой в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Отдельно Марат Каргинов был арестован в Москве по делу о даче взятки. Следствие считает, что он приобрёл на свою фирму автомобиль Mercedes V-класса за 27 млн рублей, которым фактически пользовался Владимир Кехман.