В Петербурге задержали теневых банкиров с доходом 20 млн

Экономическая полиция Петербурга задержала двоих местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности. Как сообщили 19 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, фигурантам 51 и 49 лет.

По данным полиции, с октября 2022 года по апрель 2026-го они помогали клиентам нелегально обналичивать деньги. Операции проводили через подконтрольные фирмы-однодневки и ИП. За услуги брали не менее 17,5% от каждой поступившей суммы. По оперативной информации, подельникам удалось заработать порядка 20 миллионов рублей.

Обыски прошли в квартирах фигурантов и в офисах. Среди изъятого: печати фиктивных организаций, финансовая отчётность, телефоны и компьютеры с удалённым доступом к счетам, десятки пластиковых карт.

Оба фигуранта ограничены подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.