Суд арестовал фигурантов дела о выводе 30 млрд рублей через Qiwi

Мещанский районный суд Москвы 25 июня заключил под стражу трех предпринимателей, обвиняемых в нелегальном выводе более 30 миллиардов рублей через фиктивные Qiwi-кошельки.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год фигуранты зарегистрировали на подставных лиц свыше 24 тысяч электронных кошельков, которые не были привязаны к банковским счетам. Через сеть платежных терминалов Qiwi с их помощью из России было переведено за рубеж более 30 миллиардов рублей.

Среди задержанных — владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и владелец московских и петербургских падел-клубов Александр Михальчук. Все они, как полагают правоохранители, выступали в роли банковских платежных агентов для криминальной инфраструктуры.

Выведенные средства, по данным оперативников, шли на финансирование нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и торговлю наркотиками. В МВД отметили, что Qiwi-кошельки были одними из самых популярных инструментов для обналичивания и конвертации денег в криптовалюту.

Особый резонанс делу придает связь с покушением на писателя Захара Прилепина. По данным Следственного комитета, один из анонимных кошельков, организованный фигурантами, использовался для финансирования этого преступления. Напомним, в мае 2023 года в результате взрыва автомобиля Прилепин получил тяжелые ранения, а его охранник погиб. Следствие полагает, что украинские террористы оплачивали свои операции через ту же платежную инфраструктуру.

Уголовное дело возбуждено следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года по статьям 187 и 193.1 УК РФ. В рамках дела проведены обыски в офисах и по местам жительства фигурантов, изъяты документы и электронные носители.

Обвинения предъявлены всем троим. Решением Мещанского суда от 25 июня они отправлены в СИЗО. Организаторы схемы, по данным следствия, находятся за пределами России и пока недоступны для правосудия.