Адвоката Петербурга подозревают в обнале и создании преступной группы

Следственный комитет России 26 марта сообщил о задержании в Санкт-Петербурге адвоката и ее знакомого. Их подозревают в организации преступного сообщества, участники которого, по данным следствия, распределили между собой роли для обналичивания значительных денежных сумм.

По информации СК, 39-летняя адвокат и ее 41-летний знакомый с декабря 2024 года зачисляли на счета контролируемых ими организаций безналичные средства. Платежи, как утверждается, имели фиктивные основания. По версии следствия, средства поступали от компаний, стремившихся укрыть свои доходы от налогообложения.

Всего на счета фигурантов, по данным следствия, поступило свыше 244 миллионов рублей. Эти деньги затем были обналичены, а подозреваемые получили от операций свой процент. Помимо этого, им инкриминируют проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов. Для этих целей использовались подложные документы, а общая сумма переводов превысила 294 миллиона рублей.

Оперативники Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу вместе с сотрудниками УФСБ, МВД и таможенной службы провели обыски по местам, связанным с задержанными. В ближайшее время суд изберет для адвоката и ее знакомого меру пресечения.