Суд арестовал трех организаторов крупнейшей НДС-схемы в РФ

Замоскворецкий районный суд Москвы санкционировал арест трёх человек, подозреваемых в организации крупнейшей в России схемы фиктивного возмещения НДС. Предполагаемый ущерб от деятельности преступной группы достигает 1,2 триллиона рублей.

В соответствии с решением суда, двое из задержанных проходят по делу как обвиняемые, третий имеет статус подозреваемого. Под стражу взяты:

• Пацуков Д. В. – ему инкриминируют часть 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой);
• Сапрыкин Д. О. – его обвиняют по части 2 статьи 173.3 УК (представление заведомо ложных деклараций по НДС);
• Макаров А. А. – ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 173.1 УК (незаконное создание юридического лица).

Эти лица являются ключевыми фигурантами уголовного дела о так называемом «бумажном НДС» на рекордную сумму. Информацию об аресте подтвердили источники, близкие к судебным органам.

Крупнейшая в истории страны схема с фиктивным налогом на добавленную стоимость была пресечена в ходе совместной операции Федеральной службы безопасности, Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и Министерства внутренних дел. Расследование курировала Генеральная прокуратура.

5 апреля ФСБ сообщила о задержании предполагаемых организаторов масштабного уклонения от налогов через фиктивные операции с НДС. Преступная площадка действовала в Московском регионе, а общая сумма незаконно заявленных налоговых вычетов превысила 1 триллион рублей.

По данным силовиков, задержанные контролировали сеть подконтрольных «технических» компаний, которые использовались для обналичивания и вывода средств в теневой оборот. Всего в схему было вовлечено 4,8 тысячи транзитных организаций. С их помощью оформлялись фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики.

В рамках расследования проведено свыше 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Оперативные мероприятия проходили по местам жительства предполагаемых организаторов и участников, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых фирм. Были изъяты документация и цифровые носители информации. Отмечается, что фигуранты уже имеют судимости за экономические преступления.