Экс-владельцу дома Cartier дали 9,5 года за контрабанду

Кронштадтский районный суд завершил рассмотрение громкого дела о неуплате таможенных платежей. Сумма ущерба составила 4 288 782 359,19 рубля, а на скамье подсудимых оказались 20 человек. Среди них был Дмитрий Зарубин, ранее владевший домом Cartier. Еще один фигурант, Борис Авакян, покончил с собой в туалете Генконсульства Армении и не дожил до приговора.

Суд установил, что Зарубин и Авакян организовали преступную группу. Через подконтрольное ООО «Буран» они ввозили товары народного потребления на территорию Евразийского экономического союза, используя поддельные документы. Это позволяло занижать таможенные ставки и налоги.

Схема работала следующим образом: грузовики с настоящим товаром направлялись на склад, подконтрольный группе. Там реальный груз выгружали, а в фуры загружали товар «прикрытия», который был указан в документах. Машины с фиктивной партией следовали в зону таможенного контроля для закрытия транзита и получения разрешения на внутреннее потребление.

Настоящий товар перегружали в другой транспорт и доставляли покупателям без уплаты пошлин. После завершения всех формальностей продукция «прикрытия» возвращалась на склад и снова использовалась в преступной схеме.

Преступная деятельность велась с 28 августа по 22 сентября 2015 года. За это время участники группы, действуя от имени ООО «Буран», не доплатили в бюджет более 4,2 млрд рублей.

Лишь один из двадцати фигурантов, Максим Григорьев, признал свою вину. Ему назначили 7 лет условно. Еще 18 обвиняемых также получили условные сроки. Зарубину, как организатору и ранее судимому, назначили 9,5 года строгого режима и штраф 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил гражданский иск, взыскав с фигурантов солидарно всю сумму ущерба — 4 288 782 359,19 рубля.

Ранее, в октябре 2019 года, Зарубин и другие участники уже получали наказание за аналогичное преступление. Тогда Куйбышевский суд приговорил его к 9 годам строгого режима. К тому моменту он уже провел 4 года в СИЗО.