Схема на 270 млн: в Петербурге задержаны адвокат и еще четверо

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД, УФСБ, Балтийской таможни и Росфинмониторинга пресекли деятельность группы, подозреваемой в налоговых махинациях. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба петербургского главка полиции.

По оперативным данным, организатором выступил 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников и распределял роли. В материалах дела также фигурирует 39-летний петербургский адвокат, который искал клиентов среди предпринимателей. Ему помогал 42-летний житель города, а функции курьера выполнял 36-летний мужчина. Кроме того, в группе состоял 41-летний сотрудник налоговой из Самарской области, имевший доступ к служебным базам и проверявший компании на возможные нарушения.

По версии оперативников, участники использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Они получали доступ к документам, электронным подписям и печатям, оформляли фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные услуги. Эти документы получали заинтересованные компании, которые могли применять их в бухгалтерском и налоговом учете, передавая сведения в налоговые органы.

За услуги участники схемы получали от 1 до 4,5% от суммы, указанной в фиктивных счетах-фактурах. По предварительным данным, их доход составил не менее 270 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем. Четверо подозреваемых помещены в СИЗО, один находится под подпиской о невыезде.