Задержаны руководители кипрского офшора по делу о мошенничестве с акциями компаний РФ

ФСБ 15 июня раскрыла схему мошенничества с акциями российских компаний топливно-энергетического и телекоммуникационного секторов. По данным ведомства, ущерб превысил 7 миллиардов рублей. Трое фигурантов арестованы, еще двое помещены под домашний арест — это руководители кипрской офшорной компании Mind Money Limited и их предполагаемые сообщники.

«Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках», — подчеркнули в ФСБ.

Согласно материалам следствия, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Используя поддельные документы, они осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем нанесли ущерб в особо крупном размере.